Monaco rejoint la liste des juridictions à haut risque en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT)

La Commission européenne vient de mettre à jour sa liste des pays tiers à haut risque, en intégrant notamment Monaco parmi les nouvelles juridictions concernées. Cette décision s’inscrit dans l’alignement avec les travaux du GAFI (Groupe d’action financière) et vise à renforcer la vigilance des acteurs financiers européens.

Pour les professionnels de la gestion de patrimoine et de la finance, cela implique une vigilance accrue sur toutes les opérations impliquant Monaco, en application du cadre européen LAB/CFT.
Cette évolution réglementaire doit être anticipée, notamment par les adhérents de l’ANACOFI, afin d’ajuster les procédures de conformité, de KYC et d’évaluation des risques.

Cette mise à jour s’appuie sur une évaluation technique rigoureuse par la Commission et entrera en vigueur après l’examen du Parlement et du Conseil européen.

               Lire le communiqué de presse de la commission européenne.